Банк Магомеда Билалова кинули на 10 миллиардов

В банковском сообществе ходят упорные слухи о предстоящих в ближайшее время «чистках» банковской сферы в связи с многочисленными аферами с так называемыми банковскими гарантиями. Соответствующие инициативы находятся на рассмотрении сразу и в комитете по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты, и в комитете Госдумы по финансовому рынку. Эту информацию подтвердили в нижней палате российского парламента.
Одним из возбудителей спокойствия стал Национальный банк развития бизнеса, который до настоящего момента связывали с младшим братом бывшего вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова, Магомедом.
Проблемы Национального банка развития бизнеса, по мнению представителей банковской сферы и экспертов, начались после того, как новые собственники привлекли к управлению кредитной организацией бывших топ-менеджеров Европейского индустриального банка, которые пришли вместе с банкиром Русланом Токаревым после банкротства ЕИБ.
Летом 2013 года, когда команда Токарева уже работала на новом месте, в Национальном банке развития бизнеса, банковское сообщество всколыхнул ряд скандалов, связанных с банковскими гарантиями. Агентство «Токарев Микрофинанс», которое, как выяснилось, принадлежало Руслану Токареву, предлагало своим клиентам банковские гарантии, которые можно было получить через три дня после обращения. К услугам агентства прибегали в том числе участники гостендеров. Однако, проверки, которые проводили организаторы гостендеров, выявили, что банки не подтверждают подлинность выданных банковских гарантий. От действий мошенников пострадало несколько банков, в том числе «Башпромбанк» и Национальный банк развития бизнеса.
По предварительным данным, аферисты обеспечили поддельными гарантиями Национального банка развития бизнеса госконтракты более чем на 10 млрд руб. Под ударом оказалась не только репутация Национального банка развития бизнеса: контрагенты потребовали от НББ финансовых компенсаций. Несмотря на то, что скандал не получил широкой огласки, в отношении банка было инициировано несколько серьезных проверок по линии Департамента по конкурентной политике города Москвы, Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по городу Москве и Центробанка.
Как считают эксперты, именно махинации с банковскими гарантиями менеджеров ЕИБ, пришедших в Национальный банк развития бизнеса, стали основанием для пристального внимания к этому направлению деятельности в банковском бизнесе. Эксперты, которые знакомы с содержанием инициатив, находящихся сейчас в Госдуме и ТПП утверждают, что вскоре последует новая волна отъёма лицензий у банков, уличенных в махинациях с банковскими гарантиями. Эксперты также не исключают, что уголовное дело, начатое в 2013 году в отношении группы мошенников, занимавшихся предоставлением фальшивых банковских гарантий, выйдет на новый уровень, и на этот раз затронет организаторов этого бизнеса, в том числе банкира Руслана Токарева, которого считают одной из главных фигур в этой афере.