Банк России с 5 марта отозвал лицензии у банка «Монолит», у кемеровского «Банка развития бизнеса» и у махачкалинского банка «Дагестан».
МОСКВА, 5 мар — Прайм. Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Монолит», у кемеровского «Банка развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») и у махачкалинского банка «Дагестан», говорится в сообщении регулятора.
В начале февраля «Монолит», входящий в третью сотню по размеру активов в РФ, ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов. В конце февраля банк приостановил выполнение всех операций до решения ЦБ.
По данным «РИА Рейтинг», объем депозитного портфеля «Монолита» по состоянию на 1 января составил 5,8 миллиарда рублей. В Москве у банка 7 отделений, сеть по всей России насчитывает 24 офиса. Акционеры банка — пять ООО с долями по 20%.
«Банк развития бизнеса» является участником системы страхования вкладов.
Кемеровский Банк развития бизнеса (ООО «Банк РБ»), лишенный лицензии с 5 марта, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме, объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Согласно ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Объем сомнительных операций махачкалинского банка «Дагестан» за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.
Исламский ответ на толлерантность, терракт в Нице !
Правоохранительные органы Ингушетии пресекли попытку пополнения МТО «Исламское государство»
А чо за банк (был)таким патриотично-привлекательным названием»ДАГЕСТАН»! Имя клопа который спекулировал названием а сам занимался грязной отмывкой (скорее всего народными деньгами)-в студию!
Нашёл его, Opera-тивно. Оказался то же большииим челобеком, награжденным по всем гнилокапустным традициям времен Дедо-сына и по образу Саида Жопарыча «Победителем всероссийского конкурса 100 лучщихчегототам» Сами гляньте:
http://www.giop.ru/reos/giep/giep.nsf/html/MAMAEVKAMILAHMEDOVICH
ЭЭээ, хабары оставьте, я в этом банке Дагестан работаю, на всех СМИ чанду пишут, отмывкой занимаются, туда сюда, вы о чём,это самый тихий банк который левыми движениями не занимался, вы больше этим говно изливателям верьте, НТВ и т.д. Из за 3ёх сранных сообщений лицензию забрали, и пусть те кто эту ширму придумал, подавитесь хлебушком! Просто напротив нашего банка, Сбербанк филиал открыл, и мы им вид портили, банки тупо выкашивают, что б сбербанки и сельхоз банки остались, а чо, сбербанк государственный типа, а сельхоз Путинский, норм чо, следущий будет дагэнерго или ЭСИД
Я полностью согласен у меня на организацию был открыт
счет в пятницу позвонили попросили приехать и забрать свои деньги, пока был там выдел как операторши звонили всем подряд и просили приехать за деньгами.
для молодых фирм был идеальным банком без плат за обслуживание и процентов с операций
Я подтверждаю слова Феликса. Здание будущего офиса сбербанка купил бывший судья и видимо сдал им в аренду. Владелец здания протолкнул доки в Адм города и архитектуре вследствие чего закрывается общественный проход во двор ул. Маркова и владелец домовладения по Маркова 17а /сосед 80 лет ветеран труда/ остался без части законного земельного участка в 14 метров. Бедняга ветеран уже 4 года бегает по кабинетам в арх города а господин бывший судья за месяц без проблем получает пост с присвоением части чужой территории. Что бы это значило? А самое удивительное это супер расторопность и мобильность господина гл.арх-ра города -умалатова р.а. когда касается доков бывшего судьи. Самое смешное что гл.арх и судье и ветерану подписал проект постановления со спорным кусочком земли! Видимо никого не хочет обижать. Щас подаем в суд. Будем воевать. И вообще… Админу бы взяться за умалатова и его подконтрольную службу… Какой бардак там творится и как над людьми издеваются можно писать и писать. Удивляюсь как заявители ещё не разнесли этот клоповник. При Курбанове и Амирове было намного легче оформлять земли… А щас-сплошное издевательство над людьми
Это не бывший судья, а действующий и давно это было его домом где он жил со своей семьей. 2 года назад даже покушение было на него
Судья то же чё, легальный баблоотмыватель
Лицензию у кредитной организации решено было отозвать в связи с тем, что она неоднократно нарушала закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и только в прошлом году выдала в результате сомнительных операций предпринимателям и частным лицам почти в полтора миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка,