Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной этнической группировки, которая специализировалась на осуществлении незаконных банковских операций, обналичивании, легализации, а также выводе денежных средств за рубеж.
«Установлено, что в период с апреля 2013 г. по март 2015 года участниками ОПГ были выведены из-под налогового и иного государственного контроля денежные средства на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, и получен незаконный доход более 73 миллионов рублей.
Наличная денежная масса, полученная в результате незаконных банковских операций, переправлялась транзитом из Дагестана в Москву, после чего нелегально инкассировалась и распределялась между коммерческими структурами, использующими денежные средства в «теневом» обороте», — сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
На основании собранных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве оперативных материалов следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Дагестан сотрудники полиции задержали лидера и активных участников группы. По местам жительства задержанных проведено 4 обыска, в результате которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие – пистолет марки ИЖ, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также 9 патронов калибра 9 мм к нему.
В Московской области полицейскими задержан следовавший с наличными денежными средствами в сумме 9,5 млн рублей второй лидер этнической ОПГ.
Позже в столице сотрудники полиции задержали еще несколько участников группировки, проведено 15 обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов.
В настоящее время 6 подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в отношении всех участников группы возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества или участия в нем.
Пресс-центр МВД России
Исламский ответ на толлерантность, терракт в Нице !
Правоохранительные органы Ингушетии пресекли попытку пополнения МТО «Исламское государство»
За перевозку денег что им натянуть пытаются, а юр. лица на пакиров оформлены, поэтому походу и стволЫ находились, хоть что-то
будет отдельный материал, не торопись с выводами 😎
Обналичка была придумана и внедрена в Республику Там где сейчас начали с ней бороться.В МОСКВЕ.И самое интересное Не разу не говорят о том кому преднозначалась Наличка,с каких Фирм поступали деньги на Прачечные.Зато все трубят что поймали Дагестанцев с Оружием.Даги в этих схемах самое низшее звено.А главные Акулы сидят в Хороших кабинетах В Москваялда.Это в большинстве своем транзитчики которые работают за 0,2 -0,3 % процента.Обычная борьба с ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ,
И не удивлюсь что при пересчете денег несколько блоков с 5000 ными тоже потеряются.Что бывало не раз.
И если эти ребята с головой дружат .То ничего доказать не смогут по наличке.Единственное если на понт не возьмут и не будут грузить большими сроками.Анти не в обиду.Но это не решение проблемы по борьбе с ОТМЫВАНИЕМ.
Тима, просто новость с сайта МВД
Просто анти клинит иногда когда такие новости вижу.Там в основном пацаны просто иг8рушки в чьих то руках.А по ящику начинают трубить что Мега чего то раскрыли.Да и сумма 9,5 мл .Этож смешно .Ловить не их надо ,а тех крахоборов которые уклоняются от налогов и Выводят награбленное здесь За бугор.А Я и подозревал что ты где то скопировал.в Статье не было твоего почерка.)))))))))))
Помнишь я тебе как-то говорил, для меня эта сфера — непролазный лес 🙄 🙄
Последнюю строчку прочтиии «Пресс-центр МВД России»
А никто и не собирается доказывать что то по наличке,как вы представляете это,если все идет через дропов.
«Установлено, что в период с апреля 2013 г. по март 2015 года участниками ОПГ были выведены из-под налогового и иного государственного контроля денежные средства на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, и получен незаконный доход более 73 миллионов рублей.
Это же не плохо вроде?
Может это начало очередной вертолетной истории?
😎 твоими бы устами
За год до ареста сороконожки. накрыли его подобную группу.
хорошая ассоциация 😉 😀
😯 😯 😯 ху некст?
вагон и не один, 😯 😯 😯 про тележку помолчу))
😎 😀
))))))) бабах 🙂
Кстати что за жужня ( и жужит далеко не басота Подьездная ) в городе что Моряка сняли или вот вот снимут.И к великому Сожаленью многих аналитиков АРГ в своем репертуаре.Дал обоим Голодному и Моряку Шанс на кресло.А кандидат совсем другой персонаж.Вроде молва сватает На кресло мэра Главу Хунзахского Района.
Его отец кажется уже был мэром Махачкалы)) в советские годы
не отец , дядя.
На Батырмурзаева не отца разве дом?
отца, но насколько я помню, мэром был брат , который жил на Оскара 15
Если так и будет.Еще один большой плюс в кадровую политику АРГ.
А что Арг? Смоленские сказали, он сделал
АРГ решил что Магомедовы ему уже не указ, он сейчас сам по себе. якобы, поверил в свое могущество.
Надо же) у него волшебные усы, как борода Хоттабыча что ль?
Не хотел бы я быть мэром города, который контролирует другой. Кто-то карманы набивает, а кто-то шишки получает. Вот нахера такое «кресло градоначальника»? 🙄
Это реально не работающая статьи Уголовного кодекса… действия которые они совершили почти не доказуемы для того чтобы засадить их как положено.
Доказать какую прибыль они получили с обналички нереально, только если они сами не дадут признательные показания, а это будет вряд ли.
Реально ребят подержат и все равно их отмажут вот и все…дадут условные сроки. максимум пару лет…..да и то если такое решение протолкнут!!!